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칼럼

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다음 피해자가 당신의 가족일 수 있습니다. 대표적인 코인 사기 유형 3가지

 

코인 시장이 점점 커지면서 안타깝게도 사기도 함께 진화하고 있습니다. 저는 오랫동안 코인 시장에 몸담으며 많은 성공과 실패를 경험했지만 무엇보다 마음이 아픈 건 사기로 인해 고통받는 사람들입니다.


오늘은 제가 알고 있는 코인 사기 유형과 이를 피하는 방법에 대해 이야기해보려 합니다. 이 글이 여러분이나 소중한 주변 사람들을 지키는 데 작은 도움이 되길 바랍니다.


1. 의심하는 마인드 가지기

세상에 공짜는 없습니다. 누군가 아무런 대가 없이 친절하게 투자 정보를 준다면, 그 첫걸음부터 의심하세요.

저도 한때 이런 교훈을 간과했던 적이 있습니다. 2021년 겨울, 투자로 큰돈을 벌었다는 지인의 말을 믿고 그의 매매를 따라갔다가 큰 손실을 입었죠. 그때 깨달았습니다.

"내 귀에 들어오는 정보는 좋은 정보가 아니구나."
왜냐고요? 진짜 가치 있는 정보는 시장 깊숙이 있는 사람들이 먼저 알아차리고 이미 활용하고 있을 가능성이 큽니다. 내가 충분히 공부하지 않았거나, 그 시장에 깊이 관여하지 않았다면 그 정보는 누군가의 미끼일 가능성이 높습니다.


2. 사기 유형 알아두기

코인 사기는 갈수록 진화합니다. 제가 아는 몇 가지 대표적인 유형을 소개할게요. 여기에 없는 사기라고 안심하지 말고 기본적으로 판단을 보류하고 꼼꼼히 검증하는 태도를 가지세요.


① 리딩방 사기

전문가를 내세워 손실 복구나 고수익 보장을 약속하며 텔레그램, 카톡방으로 사람들을 모집합니다.


  • 방 안에는 "바람잡이"라고 불리는 익명 계정들이 성공 사례를 도배하며 신뢰를 유도합니다.
  • 리딩비, 레퍼럴 수수료, 청산금을 목적으로 하는 경우가 많습니다.


🚨 예방 방법:

  • 리딩방 운영자가 금융당국에 등록된 투자 자문업체인지 확인하세요.
  • 사설 거래소는 특히 주의해야 합니다. P2P 방식(계좌입금)으로 입금을 요구하거나, 신뢰할 만한 등록 정보를 제공하지 않는 거래소는 거르세요.


② MM(마켓메이킹) 사기

코인 가격을 급등시킨 후 대량 매도하여 가격을 폭락시키는 방식입니다.


  • 재단이 보유한 코인을 대량으로 매수하도록 유도한 뒤 피해를 입힙니다.
  • 다단계 구조로 조직적으로 진행되며, 사람들에게 "지금이 기회"라는 인식을 심어줍니다.


🚨 예방 방법:

  • 남의 말을 듣고 코인을 매수하지 마세요.
  • 스스로 분석하고, 확신이 없는 코인에는 절대 투자하지 마세요.


③ 블록딜 사기

"100원짜리 코인을 30원에 드리겠습니다" 같은 말로 투자자들을 유혹하는 사기 방식입니다.


사기꾼들은 그럴듯한 명분을 내세워 "피해 복구를 돕겠다"거나 "너만 특별히 이 기회를 잡을 수 있다"고 강조하며 접근합니다. 하지만 막상 블록딜로 코인을 구매하면, 일정 기간 동안 되팔 수 없는 락업(lock-up) 조건을 걸어둡니다.

문제는 그 기간 동안 시세가 폭락하는 경우가 많다는 겁니다. 재단이나 사기꾼들이 자신들이 보유한 코인을 대량 매도하며 가격이 급격히 하락하고, 구매자가 산 가

격보다 가치가 떨어지게 됩니다.


🚨 예방 방법:

  • "특별 가격"이나 "시장보다 싸게"라는 말을 들으면 일단 의심하세요.
  • 락업 조건이 있는 경우, 그 기간 동안의 시세 변동 가능성을 반드시 검토하세요.
  • 사기를 막기 위해 블록딜 참여 시 반드시 공신력 있는 플랫폼이나 법적 안전장치가 마련된 곳을 통해 진행하세요.


핵심 교훈: 남의 호의를 앞세운 "좋은 기회"는 거의 대부분 미끼입니다. 특히 판매 조건이 복잡하고, 기간 제한이 걸린 경우에는 더욱 조심하세요.


3. 코인 사기를 피하는 실전 팁

사기를 피하기 위한 기본적인 원칙은 시장을 공부하고 본인만의 기준을 세우는 것입니다. 하지만 실전에서 이런 원칙을 지키기란 쉽지 않죠. 그래서 여러분께 몇 가지 실질적인 팁을 드립니다.


① 거래소를 꼼꼼히 검증하라

  • 반드시 금융당국에 등록된 거래소인지 확인하세요.
  • 사설 거래소의 경우, 투자금을 P2P 방식으로 입금받는 경우가 많습니다. 이런 거래소는 피하세요.


② 과도한 수익률을 경계하라

  • "1년에 1000% 수익 보장" 같은 말을 하는 프로그램이나 거래소는 거르세요.
  • 투자는 천천히, 안정적으로 수익을 쌓아가는 것이 중요합니다.


③ 투자금을 한곳에 몰아넣지 마라

  • 분산 투자는 생존의 기본입니다. 모든 돈을 한곳에 몰아넣는 것은 위험을 자초하는 행동입니다.
  • 절대 여유 자금 이상을 투자하지 마세요.


여러분이 스스로 판단하고, 안전하게 투자할 수 있기를 진심으로 응원합니다.
이 글이 조금이라도 도움이 되었다면 소중한 주변 사람들에게 공유해주세요.

함께, 청렴하고 깨끗한 코인 시장을 만들어가요. 감사합니다.

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